Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801125-54087S5

Date of Document: 2002-02-14

تصويب لايحه پول شويي در كويت گروه اقتصادي: مجلس كويت لايحه پول شويي را در چارچوب همكاري جهاني براي جلوگيري از كمك اقتصادي به تروريسم تصويب كرد. اين لايحه روز دوشنبه گذشته در مجلس كويت تصويب شد، مقامات بانكي كويت اعلام كردند كه تاكنون هيچ حساب بانكي مربوط به تروريست ها در شبكه بانكي اين كشور شناسايي نشده است. گزارش ديگري حاكي است كه هفته گذشته تركيه نيز در چارچوب اتحاديه اروپا بيانيه اي را در جهت اعمال مقرراتي براي جلوگيري از پول شويي به امضا رسانده است. در اين بيانيه بر ضرورت جلوگيري از فعاليت مالي ناشي از تبهكاري از جمله تامين مالي تروريسم تاكيد شده است.