Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801107-53812S6

Date of Document: 2002-01-27

در ماده 25قالب قانون مجازات عاملان تطهير پول درامارات تصويب شد رئيس امارات عربي متحده روز پنجشنبه قانون مجازات عاملان تطهير پول را در قالب 25 ماده تصويب كرد. به گزارش ايرنا از دبي، براساس اين قانون هرگونه نقل و انتقال يا سپرده گذاري و كسب درآمد از راه هايي كه طبق قانون اين كشور يا قوانين بين المللي، (تطهير پول ) محسوب شود مجازات هايي را در پي خواهد داشت. بنابر اين گزارش، تجارت موادمخدر، دزدي، عمليات تروريستي، مخالفت با قانون محيط زيست، تجارت غيرقانوني اسلحه و منابع ملي، رشوه، زيان اختلاس، رساندن به اموال عمومي و خيانت در امانت ازجمله مواردي است كه در اين قانون براي آن مجازات تعيين شده است. اين قانون ميزان مجازات براي متخلفان از قانون (تطهير پول ) را هفت سال زندان و پرداخت يك ميليون درهم جريمه نقدي و مصادره كل اموال منقول و غيرمنقول ذكر كرد. براساس اين قانون قرار است كميته اي متشكل از وزيران دارايي و صنايع، رئيس بانك مركزي و نمايندگاني از وزارت كشور، وزارت دادگستري، اوقاف، اقتصاد و بازرگاني و گمرك براي مبارزه با پديده (تطهير پول ) تشكيل شود. مديرعامل بانك مركزي امارات اخيرا اعلام كرد: اين كشور عمليات مسدود كردن دارايي و حسابهاي مالي مظنونان به ارتباط داشتن با گروه هاي تروريستي را ادامه مي دهد. (سلطان بن ناصرالسويدي ) افزود: بانك مركزي امارات ماه گذشته حسابهاي 14 شخص و موسسه مرتبط به گروه هاي تروريستي را در اين كشور مسدود كرد. بانك مركزي امارات به منظور كنترل عمليات جابه جايي پول در اين كشور، سقف اعلام حواله هاي خارجي توسط صراف ها را از 200 هزار درهم ( هزار 55 دلار ) به دو هزار درهم ( 550 دلار ) و توسط بانك ها را از 200 هزار درهم به 40 هزار درهم ( هزار 11 دلار ) و شركت هاي بيمه و موسسات مالي را از يك ميليون درهم ( هزار 174 دلار ) به صفر كاهش داد. براساس قوانين جديد بانك مركزي امارات، صرافي ها، بانك ها و موسسات مالي بايد تمامي حواله هاي بيش از سقف اعلام شده را به بانك مركزي امارات دهند. بانك مركزي امارات در پي حوادث تروريستي 11 سپتامبر در آمريكا به كليه بانك ها، موسسات مالي و شركت هاي سرمايه گذاري در اين كشور دستور داد حسابهاي بانكي و مالي سازمان هايي را كه از سوي آمريكا در فهرست تروريسم ذكر شده اند مسدود كنند. بنابر اين گزارش اين سازمان ها شامل سازمان القاعده، مجموعه ابوسياف، مجموعه مسلح اسلامي، جنبش مجاهدين، جهاد اسلامي مصر (الجهاد ) جنبش، اسلامي ازبكستان، سازمان انصار، گروه سلفي الدعوه و الجهاد، گروه اسلامي الجهاد ليبي، اتحاد اسلامي و جيش اسلامي هستند