Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53725S1

Date of Document: 2002-01-21

بنا بر تحقيقات پژوهشگران دانشگاه ميليون 200دولتي مكزيك نفر با عمليات پول شويي در سطح دنيا مرتبط هستند (شست وشوي پول هاي غيرقانوني ) در جهان سالانه به هزار و پانصد ميليارد دلار مي رسد دستگاه هاي امنيتي كلمبيا ازكشف و انهدام يك شبكه بزرگ و بين المللي شست وشوي پول حاصل از قاچاق موادمخدر دراين كشور خبر دادند. بنابر اطلاعاتي كه در رسانه هاي خبري محلي انتشار يافت، اعضاي اين باند در مدت دو سال فعاليت، موفق به شست وشوي ميليون 100 دلار درآمد ناشي از قاچاق موادمخدر شده اند. شست وشوي پول به مجموعه عملياتي گفته مي شود كه پول هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر و ديگر اقدامات غيرقانوني را وارد چرخه پولي جهان مي كند. دادستان كل كلمبيا گفت: در ارتباط با اين عمليات سه حساب بانكي با موجودي هشت ميليون دلار مسدود شده است. بنابر اين گزارش سرهنگ، گوستاوو خاراميو رئيس سازمان امنيت كلمبيا نيز در اين زمينه اعلام كرد: رهبري اين شبكه را فردي به نام (آلبرتو اورياندز گامبوآ ) معروف به ( حلزون ) برعهده داشته كه به آمريكا تحويل شده است. به گفته وي، اعضاي اين شبكه پول هاي حاصل از فروش مواد مخدر در بانك هاي شهرهاي آمريكايي ميامي، نيويورك، لوس آنجلس و شيكاگو را پس انداز مي كردند. شبكه هاي شست وشوي پول در دنيا هر سال ارقام سرسام آوري از پول هاي غيرقانوني را وارد چرخه بانكي به ويژه در كشورهاي غربي مي كنند. بنابر تحقيق دانشگاه دولتي ( آئوتونوما ) مكزيك ميزان (شست وشوي پول هاي غيرقانوني ) در جهان سالانه به هزار و پانصد ميليارد دلار مي رسد. اين ميزان برابر دو تا پنج درصد توليدات ناخالص جهان و چهار برابر توليدات ناخالص داخلي مكزيك است. پژوهشگران اقتصادي مكزيك همچنين اعلام كردند كه در بانك هاي آمريكا و اروپا حداقل 500 ميليارد دلار پول در سال شست وشو مي كنند. ادموندو ارناندز كارشناس اين دانشگاه گفت كه ارقام مذكور، فساد مقامات دنيا را در محيطهاي گوناگون نشان مي دهد. وي افزود: بدون همكاري مقامات كشورهاي مختلف، تزريق اين مبالغ به اقتصاد جهان امكان پذير نيست. كارشناسان اين دانشگاه اعلام كردند: بيش از 200 ميليون نفر در جهان با درآمدهاي غيرقانوني و تطهير پول مرتبط هستند.